Atrás
CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D. (en adelante, la “Compañía”), adoptado en fecha 23 de octubre de 2025, se convoca reunión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía que, en virtud de lo previsto en los artículos 17 y 20 de los Estatutos Sociales de la Compañía, se celebrará en su domicilio social, sito en Cornellá de Llobregat (Barcelona), Avenida del Baix Llobregat, número 100, el día 25 de noviembre de 2025 a las 12:00 horas en primera y única convocatoria.
El Consejo de Administración ha acordado posibilitar, asimismo, la asistencia por medios telemáticos de los Accionistas y representantes de los Accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, permitiendo a aquellos accionistas que así lo deseen, asistir y participar en la Junta General mediante conexión remota y en tiempo real, de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales de la Compañía.
De conformidad con lo anterior, la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas se celebrará bajo la modalidad de asistencia mixta (presencial y telemática), según los términos que se describen a continuación, en la que serán objeto de debate y votación de los asuntos contenidos en el siguiente,
ORDEN DEL DÍA
|
Primero. - |
Fijación de un nuevo número mínimo de miembros del Consejo de Administración de la Compañía y eliminación de la cualidad de accionista para ser miembro de dicho órgano. Consecuente modificación del artículo 24º de los Estatutos Sociales. |
|
Segundo. - |
Toma de conocimiento de las dimisiones presentadas por determinados miembros del Consejo de Administración de la Compañía. |
|
Tercero. - |
Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración de la Compañía. |
|
Cuarto. - |
Nombramiento del cargo de Presidente del Consejo de Administración de la Compañía. |
|
Quinto. - |
Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales y del Informe de Gestión Individual de la Compañía, acompañados de Informe de Auditoría Individual correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 30 de junio de 2025. |
|
Sexto. - |
Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no Financiera Individual de la Compañía, correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 30 de junio de 2025. |
|
Séptimo. - |
Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2025. |
|
Octavo. - |
Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas y del Informe de Gestión Consolidado de la Compañía, acompañados del Informe de Auditoría Consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 30 de junio de 2025. |
|
Noveno. - |
Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no Financiera Consolidado de la Compañía, correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 30 de junio de 2025. |
|
Décimo. - |
Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración de la Compañía durante el ejercicio social cerrado a fecha 30 de junio de 2025. |
|
Undécimo. - |
Reelección de auditor de Cuentas Anuales Individuales de la Compañía. |
|
Duodécimo. - |
Ruegos y preguntas. |
|
Decimotercero. - |
Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la formalización, interpretación, subsanación, y/o ejecución de los acuerdos adoptados por parte de la Junta General de Accionistas. |