Tornar
CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA D'ACCIONISTES
Per acord del Consell d’Administració de la companyia REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D. (d'ara endavant, la “Companyia”), adoptat en data 23 d'octubre de 2025, es convoca reunió de la Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes de la Companyia que, en virtut del que preveuen els articles 17 i 20 dels Estatuts Socials de la Companyia, se celebrarà al seu domicili social, situat a Cornellà de Llobregat (Barcelona), Avinguda del Baix Llobregat, número 100, el dia 25 de novembre de 2025 a les 12:00 hores, en primera i única convocatòria.
El Consell d'Administració ha acordat possibilitar, així mateix, l'assistència per mitjans telemàtics dels Accionistes i representants dels Accionistes a la Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes, permetent als accionistes que així ho desitgin, assistir i participar a la Junta General mitjançant connexió remota i en temps real, de conformitat amb allò previst als Estatuts Socials de la Companyia.
De conformitat amb l’anterior, la Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes se celebrarà sota la modalitat d'assistència mixta (presencial i telemàtica), segons els termes que es descriuen a continuació, en la què seran objecte de debat i votació els assumptes continguts en el següent,
ORDRE DEL DIA
|
Primer. - |
Fixació d'un nou nombre mínim de membres del Consell d'Administració de la Companyia i eliminació de la qualitat d'accionista per a ser membre d'aquest òrgan. Conseqüent modificació de l'article 24è dels Estatuts Socials. |
|
Segon. - |
Presa de coneixement de les dimissions presentades per determinats membres del Consell d'Administració de la Companyia. |
|
Tercer. - |
Nomenament de nous membres del Consell d'Administració de la Companyia. |
|
Quart. - |
Nomenament del càrrec de President del Consell d'Administració de la Companyia. |
|
Cinquè. - |
Examen i aprovació, si escau, dels Comptes Anuals Individuals i de l’Informe de Gestió Individual de la Companyia, acompanyats de l’Informe d’Auditoria Individual, corresponents a l’exercici social tancat el 30 de juny de 2025. |
|
Sisè. - |
Examen i aprovació, si escau, de l’Estat d’Informació no Financera Individual de la Companyia, corresponent a l’exercici social tancat el 30 de juny de 2025. |
|
Setè. - |
Examen i aprovació, si escau, de l’aplicació del resultat corresponent a l’exercici social tancat el 30 de juny de 2025. |
|
Vuitè. - |
Examen i aprovació, si escau, dels Comptes Anuals Consolidats i de l'Informe de Gestió Consolidat de la Companyia, acompanyats de l'Informe d'Auditoria Consolidat, corresponents a l'exercici social tancat a data 30 de juny de 2025. |
|
Novè. - |
Examen i aprovació, si escau, de l’Estat d’Informació no Financera Consolidat de la Companyia, corresponent a l’exercici social tancat el 30 de juny de 2025. |
|
Desè. - |
Examen i aprovació, si escau, de la gestió social duta a terme pel Consell d’Administració de la Companyia durant l’exercici social tancat el 30 de juny de 2025. |
|
Onzè. - |
Reelecció d’auditor de Comptes Anuals Individuals de la Companyia. |
|
Dotzè. - |
Precs i preguntes. |
|
Tretzè. - |
Delegació de facultats en el Consell d’Administració, amb expressa facultat de substitució, per la formalització, interpretació, esmena, i/o execució dels acords adoptats per la Junta General d’Accionistes. |