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Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D. (en adelante, la “Compañía”), adoptado en fecha 13 de noviembre de 2026, se convoca reunión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía que, en virtud de lo previsto en los artículos 17 y 20 de los Estatutos Sociales de la Compañía, se celebrará en su domicilio social, sito en Cornellà de Llobregat (Barcelona), Avenida del Baix Llobregat, número 100, el día 14 de diciembre de 2026 a las 12:00 horas en primera y única convocatoria.
El Consejo de Administración ha acordado posibilitar, asimismo, la asistencia por medios telemáticos de los Accionistas y representantes de los Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, permitiendo a aquellos accionistas que así lo deseen, asistir y participar en la Junta General mediante conexión remota y en tiempo real, de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales de la Compañía.
De conformidad con lo anterior, la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas se celebrará bajo la modalidad de asistencia mixta (presencial y telemática), según los términos que se describen a continuación, en la que serán objeto de debate y votación de los asuntos contenidos en el siguiente,
ORDEN DEL DÍA
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Primero.- |
Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales y del Informe de Gestión Individual de la Compañía, acompañados de Informe de Auditoría Individual correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 30 de junio de 2026. |
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Segundo.- |
Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no Financiera Individual de la Compañía, correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 30 de junio de 2026. |
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Tercero.- |
Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2026. |
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Cuarto.- |
Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas y del Informe de Gestión Consolidado de la Compañía, acompañados del Informe de Auditoría Consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 30 de junio de 2026. |
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Quinto.- |
Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no Financiera Consolidado de la Compañía, correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 30 de junio de 2026. |
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Sexto.- |
Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración de la Compañía durante el ejercicio social cerrado a fecha 30 de junio de 2026. |
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Séptimo.- |
Reelección de auditor de Cuentas Anuales Individuales de la Compañía. |
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Octavo.- |
Reelección de auditor de Cuentas Anuales Consolidadas de la Compañía. |
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Noveno.- |
Aprobación, en su caso, del Aumento de Capital Social de la Compañía por importe de 10.080.996,00.-€ mediante la emisión de 1.680.166 nuevas acciones de 6,00.-€ de valor nominal cada una de ellas cuyo contravalor consiste en una compensación de créditos. Consiguiente modificación de los artículos 5º y 6º de los Estatutos Sociales. |
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Décimo.- |
Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 12º de los Estatutos Sociales de la Compañía. |
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Undécimo.- |
Aprobación, en su caso, de la constitución de una prenda sobre determinados derechos de crédito de la Compañía, a los efectos del artículo 160.f) de la Ley de Sociedades de Capital. |
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Duodécimo.- |
Ruegos y preguntas. |
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Decimotercero.- |
Delegación de facultades en el Consejo de Administración y en cualesquiera personas que ostenten poderes suficientes para ello, con expresa facultad de sustitución, para la formalización, interpretación, subsanación, y/o ejecución de los acuerdos adoptados por parte de la Junta General de Accionistas. |