Tornar
Convocatòria de la Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes
Per acord del Consell dAdministració de la companyia REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D. (d'ara endavant, la "Companyia"), adoptat en data 13 de novembre de 2026, es convoca reunió de la Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes de la Companyia que, en virtut del que preveuen els articles 17 i 20 dels Estatuts Socials de la Companyia, se celebrarà al seu domicili social, situat a Cornellà de Llobregat (Barcelona), Avinguda del Baix Llobregat, número 100, el dia 14 de desembre de 2026 a les 12.00 hores en primera i única convocatòria.
El Consell d'Administració ha acordat possibilitar, així mateix, l'assistència per mitjans telemàtics dels Accionistes i representants dels Accionistes a la Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes, permetent a aquells accionistes que així ho desitgin, assistir i participar a la Junta General mitjançant connexió remota i en temps real, de conformitat amb el que preveuen els Estatuts Socials.
De conformitat amb això, la Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes se celebrarà sota la modalitat d'assistència mixta (presencial i telemàtica), segons els termes que es descriuen a continuació, en què seran objecte de debat i votació dels assumptes continguts en el següent,
ORDRE DEL DIA
|
Primer.- |
Examen i aprovació, si escau, dels Comptes Anuals Individuals i de l’Informe de Gestió Individual de la Companyia, acompanyats de l’Informe d’Auditoria Individual, corresponents a l’exercici social tancat a data 30 de juny de 2026. |
|
Segon.- |
Examen i aprovació, si escau, de l’Estat d’Informació no Financera Individual de la Companyia, corresponent a l’exercici social tancat a data 30 de juny de 2026. |
|
Tercer.- |
Examen i aprovació, si escau, de l’aplicació del resultat corresponent a l’exercici social tancat a 30 de juny de 2026. |
|
Quart.- |
Examen i aprovació, si escau, dels Comptes Anuals Consolidats i de l’Informe de Gestió Consolidat de la Companyia, acompanyats de l’Informe d’Auditoria Consolidat, corresponents a l’exercici social tancat a data 30 de juny de 2026. |
|
Cinquè.- |
Examen i aprovació, si escau, de l’Estat d’Informació no Financera Consolidat de la Companyia, corresponent a l’exercici social tancat a data 30 de juny de 2026. |
|
Sisè.- |
Examen i aprovació, si escau, de la gestió social duta a terme pel Consell d’Administració de la Companyia durant l’exercici social tancat a data 30 de juny de 2026. |
|
Setè.- |
Reelecció d’auditor de Comptes Anuals Individuals de la Companyia. |
|
Vuitè.- |
Reelecció d’auditor de Comptes Anuals Consolidats de la Companyia. |
|
Novè.- |
Aprovació, si escau, de l’Augment de Capital Social de la Companyia per import de 10.080.996,00.-€ mitjançant l’emissió de 1.680.166 noves accions de 6,00.-€ de valor nominal cadascuna, el contravalor de les quals consisteix en una compensació de crèdits. Consegüent modificació dels articles 5è i 6è dels Estatuts Socials. |
|
Desè.- |
Aprovació, si escau, de la modificació de l’article 12è dels Estatuts Socials de la Companyia. |
|
Onzè.- |
Aprovació, si escau, de la constitució d’una penyora sobre determinats drets de crèdit de la Companyia, als efectes de l’article 160.f) de la Llei de Societats de Capital. |
|
Dotzè.- |
Precs i preguntes. |
|
Tretzè.- |
Delegació de facultats en el Consell d’Administració i en qualsevol de les persones que ostentin poders suficients per a això, amb expressa facultat de substitució, per a la formalització, interpretació, esmena i/o execució dels acords adoptats per la Junta General d’Accionistes. |